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El Diploma de Especialización en Compliance es un título de experto que tiene por objeto dar respuesta a la demanda que existe en nuestra sociedad de profesionales altamente cualificados y especializados en Compliance.
 
El título está configurado para adquirir una sólida y acreditada formación en Compliance, que permitirá al titulado ejercer la práctica profesional con absoluta solvencia y rigor.

Admision
SOLICITAR
Precio
PRECIO
2.812€ (Bonificable PIF)
Tipo de titulación
TITULACIÓN: TÍTULO PROPIO
Fecha de inicio
FECHA DE INICIO
Febrero 2021
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Conviértete en un profesional de Compliance

El Diploma de Especialización en Compliance ha sido diseñado para instruir a expertos de referencia en la materia y profesionales con un alto nivel de especialización: compliance officers, analistas de riesgos penales corporativos, abogados expertos en Compliance, consultores y formadores de programas de prevención de delitos, expertos en predicción, prevención y reacción frente al delito empresarial, prestadores de servicios forensic, etc.

El Compliance se ha convertido en pocos años en una absoluta prioridad en el contexto socioeconómico actual, lo que ha generado una importante demanda de profesionales especializados Compliance. Tras la incorporación de la responsabilidad criminal corporativa, la prevención del delito en la empresa, el buen gobierno y la cultura del cumplimiento normativo, centran claramente la atención de amplísimos sectores empresariales, de los operadores jurídicos, de los expertos en delincuencia económica y de los poderes públicos.

Sin duda, la figura del compliance officer ha adquirido un papel protagonista en el control de riesgos, en la configuración y monitorización del programa de prevención de delitos y en relación con el conjunto de exigencias para poder liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica.

La trascendencia del Compliance y el rol del compliance officer ha provocado una alta demanda de personal que desempeñe funciones altamente especializadas, y muy sensibles, vinculadas a este campo. Por supuesto, esta situación se da con las demás especialidades que han surgido con el Compliance, como el analista de riesgos penales corporativos, el experto en forensic services e investigaciones internas corporativas y el consultor experto en Compliance.

El claustro está conformado por profesionales de referencia en el panorama nacional y expertos de reconocido prestigio. Asimismo, el presente título está configurado con el firme propósito de forjar profesionales del Compliance que gocen de una reconocida y sólida formación, garantizando que su alumnado se sitúe a la vanguardia del Compliance, de modo que les permita prestar servicios o realizar su labor profesional de forma solvente.

En este sentido, el alumnado será formado para poder afrontar el desarrollo normativo de los distintos sectores o ámbitos asociados al cumplimiento normativo, el avance jurisprudencial del Compliance y la responsabilidad penal corporativa, así como los retos asociados a fenómenos como la estandarización, el incremento del uso de los canales de denuncias, las investigaciones internas corporativas, la implementación de códigos de conducta o la monitorización del programa de prevención de delitos.

Este diploma es un título propio de la Universidad Loyola, lo que permite a las empresas acogerse a las bonificaciones de Permisos Individuales de Formación (PIF). Solicita simulación sin compromiso.

El Diploma de Especialización en Compliance está dirigido tanto a profesionales y responsables de Compliance que quieran acreditar y actualizar competencias como a titulados universitarios en Derecho o Criminología que deseen adquirir profundos conocimientos sobre Compliance. Personas con alto potencial de desarrollo, motivadas por aprender para ser excelentes en el ejercicio de su profesión y con vocación de servicio a la sociedad.

¿Por qué estudiar nuestro diploma de especialización?

Motivo 1 para estudiar esta titulación

Metodologías y herramientas de vanguardia para la práctica profesional

Motivo 2 para estudiar esta titulación

Claustro compuesto por profesionales referentes a nivel nacional

Motivo 3 para estudiar esta titulación

Formación orientada a la incorporación laboral y desempeño profesional

Motivo 4 para estudiar esta titulación

Colaboración con las principales empresas, despachos y firmas especializadas en Compliance del país

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Dirección del Diploma

Rafael Aguilera Gordillo

Es abogado y consultor experto en Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ha sido academic visitor del prestigioso CSLS de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford y es miembro del Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ha sido premiado por la Asociación Española de Compliance en reconocimiento por su labor en el favorecimiento de la profesionalización y consolidación de la función de Compliance, ámbito en el que atesora una amplia experiencia profesional. Actualmente, codirige el Compliance Advisory Lab de la firma Grant Thornton España. Entre otras obras, es autor del «Manual de Compliance Penal en España». Asimismo, detenta la Certificación de Compliance CESCOM® y la acreditación de Internationally Certified Compliance Professional de la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance (IFCA).

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Combina tu formación y especialízate

Si eres graduado en Derecho y, además de habilitarte para el ejercicio de la profesión de abogado o procurador de los Tribunales, quieres especializarte en Compliance, tienes la posibilidad de cursar un Máster Plus en la Universidad Loyola. Una opción que te posibilita combinar tus estudios de forma simultánea y obtener el título oficial además de la especialización en esta disciplina, que hará más versátil tu currículum.

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Contenidos del diploma

Contenidos
Bussines Ethics
GRC: Gobernanza, Gestión del Riesgo y Cumplimiento.
Compliance y responsabilidad penal de la empresa en Europa, América y otros ámbitos.
Delito corporativo y responsabilidad penal de la persona jurídica en España (RPPJ).
Presupuestos de atribución y doble régimen de exención de la RPPJ.
Catálogo de delitos que conllevan la RPPJ.
Circunstancias modificativas y penología.
Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.
Contenidos
La profesión del compliance officer u órgano con la función de compliance: concepto y exigencias orgánicas y ámbito funcional.
Responsabilidad penal del compliance officer.
El C.O. en relación con las responsabilidades de los órganos de administración, de la alta dirección y la responsabilidad criminal corporativa.
Labor del compliance officer: aspectos clave, herramientas analógicas y digitales en su actividad.
El compliance officer en una gran organización.
Neurociencia, Psicología de Grupos y toma de decisiones del compliance officer.
Diseño de programas formativos y acciones de concienciación en la organización.
Contenidos
Risk mapping: Identificación de actividades y ámbitos de riesgo penal corporativo.
Metodología para el análisis y evaluación del riesgo penal corporativo.
Teorías criminológicas para la prevención y el tratamiento del riesgo en organizaciones.
Behavioral economics & decision-making: economía conductual para el análisis y predicción de decisiones y riesgos.
TICs para el risk assessment y en el despliegue de controles: softwares, big data, IA y blockchain.
Protocolos y procedimientos: diseño institucional, check and balances y controles en la organización.
CMS y estructuras de compliance.
Pautas para la prevención de incumplimientos contables.
Directrices sobre gestión de económica, financiera y no financiera.
Contenidos
Canal de denuncias, "whistlebower protection", derechos del denunciante y denunciado.
Forensic, procedimientos de investigaciones internas, "test Barculescu" y aseguramiento de evidencias digitales.
Códigos éticos, de conducta y catálogo de infracciones y sanciones.
Verificaciones periódicas y extraordinarias de programa de prevención de delitos.
Monitorización y medición de eficacia del programa de prevención de delitos.
Contenidos
Prevención del blanqueo y financiación del terrorismo.
Protección de datos y privacidad.
Competencia, diligencia debida y conflictos de interés.
Public Compliance: Administración Pública y contratación.
Normalización: UNE-ISO 19600, ISO 37001, la UNE 19601 y otros estándares.
Tax Compliance y la UNE 19602.
Entidades certificadoras y auditoría del Compliance.
Contenidos
Estatuto procesal de la persona jurídica en la jurisdicción penal.
Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado en el proceso penal contra la persona jurídica.
Pericial de Compliance en el proceso penal.
Desarrollo jurisprudencial de la RPPJ y el Compliance.
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¿Por qué estudiar en Loyola?

Sólida y rigurosa especialización desde un enfoque práctico

Un programa integral que incluye la formación en todos los ámbitos del Compliance y que te permitirá ejercer la profesión de una forma rigurosa desde el primer día.

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Te ayudamos a diseñar tu carrera

Desde el Servicio de Carreras Profesionales te proporcionaremos asesoramiento individualizado y formación práctica para ayudarte a diseñar tu carrera.

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Aprende con los mejores

Contacto directo con la realidad del ejercicio profesional de la mano de un excelente claustro compuesto por profesionales referentes a nivel nacional y con la colaboración con las principales empresas, despachos y firmas especializadas en Compliance del país.

Aprende con los mejores
Metodología orientada al desarrollo de habilidades profesionales

Participarás en simulaciones de implementación de programas de prevención de delitos y de investigaciones internas corporativas; utilizarás matrices de riesgos y softwares sobre Compliance; visitarás tribunales, firmas de reconocido prestigio y empresas multinacionales para conocer las tareas asociadas al Compliance y la profesión del compliance officer.

Metodología orientada al desarrollo de habilidades profesionales
Unas instalaciones únicas

Los másteres se imparten en el Campus de Sevilla, unas instalaciones en las que el diseño, la sostenibilidad medioambiental y el componente tecnológico juegan un papel fundamental. Dispondrás de conexión wifi gratuita en todo el recinto, salas de estudio, una moderna biblioteca, terrazas para descansar y desconectar, cafetería, zonas ajardinadas para pasear, instalaciones deportivas...

Unas instalaciones únicas
Identidad jesuita

Nuestra identidad jesuita nos integra en una red de más de 230 centros universitarios de todo el mundo con una inequívoca trayectoria y prestigio, y avala nuestro carácter social. La Universidad Loyola está integrada en UNIJES y en la International Association of Jesuit Universities (IAJU).

Identidad jesuita

Todos los candidatos que deseen acceder a los estudios de máster ofertados por la Universidad Loyola deberán cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente y por la Universidad Loyola. Dependiendo de la modalidad de acceso a los estudios de posgrado (título nacional o título extranjero), se exigen unos determinados requisitos. Consúltalos aquí.

Asimismo, para acceder a un máster es necesario superar la prueba de admisión. Puedes inscribirte para realizar la prueba a través de la plataforma de admisiones. Antes de acceder a la plataforma de admisiones, reúne la documentación necesaria para realizar el proceso:

  • Copia del NIF, NIE o Pasaporte en vigor
  • Copia del expediente que incluya nota media (o el expediente provisional si no has terminado)
  • Currículum Vitae
  • Application Form cumplimentada (disponible en: https://bit.ly/2T6MTij)
  • Copia del título acreditativo del nivel de idiomas (en caso de tenerlo).
  • Copia del título (en caso de tenerlo).

Para más información sobre la admisión a los programas máster consulta en este enlace.

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